- يكشف التحقيق عن صفقات خارجية لأصحاب المليارات والمسؤولين الحكوميين والمشاهير وقادة العالم
2021/10/05
قام أكثر من 600 صحفي من 117 دولة بتحليل 11.9 مليون وثيقة خلال العامين الماضيين من 14 مكتب محاماة متخصص في إنشاء شركات خارجية في ملاذات ضريبية حول العالم.
النتيجة: أوراق باندورا، التي تكشف عن الصفقات الخارجية لقادة العالم الحاليين والسابقين مثل توني بلير وفلاديمير بوتين، فضلاً عن المسؤولين الحكوميين، وأكثر من 100 ملياردير وشخصيات معروفة من عالم الموسيقى والرياضة، بما في ذلك إلتون جون وشاكيرا وبيب جوارديولا.
كشفت محطة التلفزيون La Sexta وصحيفة El País عن أكثر من 700 كيان خارجي لها صلات بإسبانيا. إنهما مجرد مؤسستين إعلاميتين شاركتا في التحقيق المنسق من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، والذي يضم أمثال الواشنطن بوست والغارديان ولوموند على سبيل المثال لا الحصر.
جوارديولا
من بين أولئك الذين وردت أسماؤهم في أوراق باندورا لاعب برشلونة السابق ومديره بيب جوارديولا. كان لديه حساب جاري في أندورا ، لم يتم الكشف عنه لسلطات الضرائب حتى عام 2012 ، عندما قبل العفو المالي الذي قدمته الحكومة الإسبانية بقيادة ماريانو راخوي في ذلك الوقت. وشهدت الاتفاقية إعلان جوارديولا عن وجود ما يقرب من 500 ألف يورو في الحساب ، ودفع 10٪ على الفائدة التي حصل عليها في السنوات الأربع السابقة. وفقًا لأوراق باندورا، تم تسمية جوارديولا كممثل لشركة Repox Investments ، وهي شركة مقرها بنما مرتبطة بحساب Andorran.
أوضح Lluis Orobitg المستشار المالي لمدير مانشستر سيتي الحالي، أن الأموال الموجودة في الحساب تتكون من أرباح جوارديولا أثناء اللعب مع النادي الأهلي القطري بين عامي 2003 و 2005.
قال إنه من المستحيل على جوارديولا الحصول على شهادة إقامة أثناء إقامته وعمله في قطر فقرروا دفع راتبه إلى حساب أندورا، حيث لم يكن ملزمًا بدفع الضرائب باعتباره غير مقيم. يقول Orobitg إنهم لم يستخدموا حسابًا إسبانيًا لأنهم كانوا يخشون أن مكتب الضرائب لن يقبل أن غوارديولا ليس مقيمًا في غياب شهادة من قطر.
قال Orobitg إن Repox Investments كانت في الأساس شركة صورية تم إنشاؤها بناءً على نصيحة البنك الأندوري من أجل إخفاء هوية Guardiola كمالك حقيقي للحساب.
وجوارديولا ليس مدير كرة القدم الوحيد الذي ظهر في أوراق باندورا، مع المدير الحالي لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تم تسميته أيضًا.
خوان كارلوس الأول
يقول التحقيق أيضًا أن كورينا لارسن التي كانت على علاقة بملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، وضعت خططًا في عام 2007 لمديري صندوق في نيوزيلندا يسمى Peregrine لتحويل الأموال من صندوق استثماري إلى خوان كارلوس، في حالة وفاتها.
وتقول الوثائق غير الموقعة والتي يدعي محامي لارسن أنها مزورة أن “30٪ من دخل صندوق الاستثمار السعودي من أصل إسباني” يجب أن يُمنح للعاهل السابق. وقد غادر خوان كارلوس إسبانيا متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة في أغسطس/آب 2020 لحماية صورة العائلة المالكة والملك الحالي ابنه فيليب السادس، وفي فبراير 2021 دفع مبلغ 4.396 مليون يورو لمكتب الضرائب الإسباني مقابل دخل غير مصرح به سابقًا يتعلق برحلات على متن طائرة خاصة.
وكالة الضرائب الإسبانية
قالت وكالة الضرائب الإسبانية إنها ستحقق في أي نشاط احتيالي أو إجرامي محتمل كشفته تقارير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وفقًا لـ El País ، تحتوي الوثائق على 601 شخصًا يحملون الجنسية الإسبانية و 751 شركة خارجية مرتبطة بأفراد أو شركات لها عناوين في إسبانيا. استخدم معظمهم شركات المحاماة الأندورية أو الإسبانية كوسطاء في صفقاتهم الخارجية في أماكن مثل بليز وجزر فيرجن البريطانية وجزر الباهاما وجزر كوك.
المصدر: ACN | La Sexta | El País
