- استخدم بنك استثماري أمريكي لفترة وجيزة شركة باسم الحائز على جائزة نوبل لإدارة أصوله.
- ثاني مرة يتم فيها ربط اسم فارغاس يوسا بشركة خارجية في ملاذ ضريبي
كشفت معلومات من تحقيق “باندورا” Pandora Papers أن المؤلف الحائز على جائزة نوبل ماريو فارغاس يوسا قد تم إدراجه باعتباره المالك الرئيسي لشركة ميلك انفستمنت Melek Investments وهي شركة خارجية مسجلة في جزر فيرجن البريطانية في عام 2015.
وفقًا للوثائق في التحقيق، تم استخدام الشركة لإدارة الأموال المتأتية من حقوق أعماله المكتوبة وبيع العقارات في مدريد ولندن.
في الوقت الذي تم فيه إنشاء الشركة، وفقًا لوكالة كارمن بالسيلس الأدبية التي تمثل فارغاس يوسا، لم يكن المؤلف مقيمًا في إسبانيا أو بيرو، وهما البلدين اللذين يحمل فيهما الجنسية. عندما أصبح مقيماً ضريبياً في إسبانيا في عام 2017 ، كانت محفظته الاستثمارية باسمه بالفعل وليس باسم Melek Investments ، وتم الإعلان عنها لسلطات الضرائب الإسبانية.
صرح كارمن بالسيلس أنه بسبب طلاق فارغاس يوسا من زوجته السابقة باتريشيا يوسا أوركيدي فإن بنك الاستثمار الأمريكي Jefferies Group LLC الذي كان يتولى الشؤون التجارية للمؤلف لسنوات عديدة – أنشأ هيكلًا ماليًا باسم ميلك انفستمنت Melek Investments لأسباب تتعلق بـ الإجمالية.
وتدير المحفظة أموالا بقيمة 1.1 مليون يورو (1.27 مليون دولار). “لقد كانت ثمرة مدخراته. وأضافت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني أن هذه الشركة خلال فترة وجودها القصيرة، أدارت فقط محفظة استثمارية [من الأسهم والسندات] كانت موجودة منذ بعض الوقت واستمرت بعد تصفيتها.
المرة الثانية التي يتم فيها ربط اسم فارغاس يوسا بشركة خارجية في ملاذ ضريبي
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط فارغاس يوسا بشركة خارجية في ملاذ ضريبي فقد أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) وصحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية في عام 2016 أن فارغاس يوسا ويوسا أوركيدي، بينما كانا لا يزالان متزوجين، ظهرا في تحقيق أوراق بنما على أنهما رتبا شركة خارجية من خلال شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا في عام 2010.
قبل يوم من حصول فارغاس يوسا على جائزة نوبل، طلب أحد الوسطاء تغيير مساهمي هذه الشركة، ثم انتقلت لاحقًا إلى ملكية مواطنين روسيين.
في وقت لاحق، صرح فارغاس يوسا أنه لم يكن لديه شركة خارجية مطلقًا وأن الحادث برمته كان سوء فهم. في تلك المناسبة ، أصر ممثلوه الأدبيون على أنه لم يكن على دراية بملكية هذه الشركة لأن إنشاء مثل هذه الهياكل هو ممارسة معتادة للبنك ومسألة يتم التعامل معها فقط من قبل المسؤولين عن إدارة المحفظة.
تكشف الوثائق الداخلية من مكاتب شركة الإدارة الخارجية (OMC Group) ، والتي تمكنت صحيفة الباييس EL PAÍS من الوصول إليها، عن وجود شركة Melek Investments منذ ستة أعوام. من بين رسائل البريد الإلكتروني والملفات التي أنشأتها شركة OMC، يوجد جواز سفر فارغاس يوسا وتوقيعه ويقدم المؤلف عنوانًا سكنيًا في حي بارانكو في ليما عاصمة بيرو.
تشير المحادثات بين محامي مجموعة OMC ونظرائهم في RBC Wealth Management إلى أن إنشاء Melek Investments كان ضروريًا لفتح حساب مع Jefferies Group LLC في مكاتبها في ميامي. وطلب فارغاس يوسا مرجعين لمجموعة OMC للتوقيع على إنشاء Melek Investments.
تم التوقيع على الخطاب المرجعي الأول من قبل جيانا بلات Lleana H. Platt ، في منصبها كنائب رئيس إدارة الثروات في Jefferies. حيث أكدت بلات هوية فارغاس يوسا وتاريخ ميلاده في مارس 1936 ومكان إقامته في ليما. وأضافت أنها كانت تعرف شخصيًا المؤلف وعائلته منذ 12 عامًا وأنه كان دائمًا في مكانة لا تشوبها شائبة وأنه كان عميلًا للبنك الاستثماري وكان دائمًا يستخدم حسابه بحكمة.
تم التوقيع على المرجع الثاني من قبل كارمن بالثيس، الوكيل الأدبي الأسطوري الذي قاد مسيرة هؤلاء الكتاب المشاركين في الازدهار الأدبي لأمريكا اللاتينية في الستينيات، مثل غابرييل غارسيا ماركيز وخوليو كورتازار وفارجاس يوسا.
كتبت بالثيس: “إنه عميل محترم لوكالتي الأدبية”. وذكر الوكيل أيضًا أن فارغاس يوسا كان يعيش في ليما، وقد وُلد في عام 1936 وأن التوقيع الذي ظهر على وثائق البنك يطابق التوقيع الذي احتفظت به في الملف. واختتمت حديثها قائلة: “لقد كان ماريو فارغاس يوسا موكلي لمدة 45 عامًا”. الرسالة مؤرخة في يوليو 2015. توفيت بالثيس بعد شهرين.في حين تؤكد وكالتها أنها ليست على علم بأي خطاب توصية آخر يتم إصداره لإنشاء شركة خارجية.
المصدر: El País
